About Recommendations For exchangers Invest Сервисы NEW
Back
Exchanger
Status
Scam
The AntiSwap administration believes that this exchanger is a scam
Why did we decide so? Read more here
Please read our recommendations before making an exchange
https://www.device.me

Reviews

339

Detected 3 negative reviews on other monitoring platforms.

Including:
🚫 Detected 3 AML cases among reviews on other monitoring platforms.

An AML case occurs when an exchanger freezes a user’s cryptocurrency and refuses to complete the exchange (or return the funds) without providing identity documents.

Олег 2025-07-11
Короче, отклик от админа в чате был. Кинул меня именно обменник и именно кинул, я и так и сяк, но там никакого амл - чисто шаблоны предоставьте то, се, пятое десятое... никто даже не пытался решить проблему. Все как обычно на подобных ресурсах. Это 1000% скам, больше ста долларов там не меняйте, когда у админа пустые карманы - он выкатит амл скам.
Олег 2025-07-11
На простой вопрос вернете монеты ил нет - ответ нет. Скам
Олег 2025-07-11
Никаких пруфов по амл проверке - конечно же небыло, что там смутило его "международные процедуры", хоть бы немного постарался и нарисовал что-нибудь, но нет, примитивное кидалово
Олег 2025-07-11
Наткнулся на АМЛ скам. Направление BTC->SOL

Заявку заморозили, в чате поддержки ответили стандартной простыней с запросом сканов, исповедей и анализов на три жизни. Биткоин не возвращают, Солану не присылают. Типичная для "АМЛ скам" история.
Здравствуйте! Проверка по процедурам AML - это международная обязательная практика, без которой работа обменных сервисов невозможна. Если ваша заявка попала под такую проверку, это означает, что транзакция была автоматически отмечена системой как требующая дополнительной верификации. Мы понимаем, что это может быть неудобно, однако обязаны соблюдать требования регуляторов и платёжных систем. Просим отнестись с пониманием и предоставить запрошенные данные — это стандартная процедура, после которой заявка будет обработана. Также прошу обратить внимание на то, что мы не взымаем с пользователя никаких дополнительных сборов/комиссий, мы готовы к выполнению обмена с пользователем, при выполнении им наших требований
Олег 2025-07-11
Да-да-да. Мы поняли.
Олег 2025-07-11
Эту чушь собачтю сто раз читали уже. Международные процедуры у него...
К сожалению средства которые были нам отправлены имеют красные метки при AML-анализе. В таком случае согласно нашим правилам требуется пройти AML/KYC процедуру. В данном случае есть метки Scam, Sanctions которые не допустимы. Просим обратить внимание что мы не берем никакой комиссии в случае возврата средств или продолжения обмена, но дальнейшие действия возможны после прохождения AML/KYC. Так же хотим напомнить, что у мониторинга есть рекомендации https://antiswap.io/advices ознакомившись с которыми вы могли заранее уточнить у нас пройдет ли ваша транзакция.
Telegram