About Recommendations For exchangers Invest Services NEW
Back
Exchanger

TradeToCash

Status
Scam
Blocked
304K+ USD
The AntiSwap administration believes that this exchanger is a scam
Why did we decide so? Read more here
Please read our recommendations before making an exchange

Exchanger is disabled

Reviews

4776
4401 Positive 375 Negative
Newest first

Detected 370 negative reviews on other monitoring platforms.

Including:
🚫 Detected 126 AML cases among reviews on other monitoring platforms.

An AML case occurs when an exchanger freezes a user’s cryptocurrency and refuses to complete the exchange (or return the funds) without providing identity documents.

Vladimir 2025-06-06
I placed an exchange order for BTC to ETC, my funds were frozen, they are demanding a photo scan of my passport and proof of where the funds came from, give me my money back, scammers! I also received funds a few years ago from BestChange! I no longer have the data on exactly where I received them from, send the coins back to my wallet, I will not send a photo of my passport to someone I don't know! Сделал заявку на обмен BTC на ETC, заморозили средства, требуют фото скана паспорта, откуда пришли средства, верните деньги, мошенники! Я так же получал несколько лет назад с бестчендж средства! У меня уже нет данных, откуда конкретно я получал, верните монеты обратно на кошелек, я фото паспорта не отправлю непонятно кому!
Translated from Russian
Олег 2024-10-26
I made an exchange.
The first one for 400 dollars went through successfully. The second one for 600 dollars was blocked; they won't exchange it and won't return the money.

Both transactions were from the same wallet; they made up some AML excuse and are demanding personal data. They sent me some shady website where ALL Bitcoin transactions are marked as risky, and they claim that's why I need to undergo verification. This all looks like AML terrorism. I have a legitimate AML report, and the risk level is stated there as "Low risk." I can provide it; furthermore, I check all incoming coins via an AML bot and never send coins I'm not sure about to exchangers because there's no point in that.

I regret not reading reviews on other platforms before the exchange; on almost all of them, this exchanger's status is listed as SCAM. Such stories—where they simply misappropriate money while hiding behind this website—happen to them regularly.

I tried talking to them via email—it's useless. I ask the platform administration to assist in getting my funds back from this swamp. They cannot just take money for themselves for made-up reasons. Производил для обмена.
Первый на 400 долларов — все прошло успешно. Второй на 600 долларов заблокировали, не меняют и не возвращают деньги.

Обе транзакции были с одного кошелька, придумали какой-то АМЛ и требуют личные данные. Прислали какой-то левый сайт на котором ВСЕ транзакции в биткоине отмечены как рискованные и якобы по этому нужно проходить проверку. Все это похоже на АМЛ-терроризм. Нормальный АМЛ отчет у меня есть и уровень рисков указан там как "Low risk". Я могу его предоставить, более того я проверяю все поступающие к себе монеты через амл-бот и никогда не отправляю в обменники монеты в которых не уверен, потому что смысла в этом нет.

Сожалею, что перед обменом не почитал отзывы на других площадках, почти на всех статус этого обменника указан как СКАМ. Такие истории — когда они просто присваивают себе деньги прикрываясь этим сайтом у них случаются регулярно.

Пытался разговаривать с ними по электронной почте — бесполезно. Прошу администрацию площадки посодействовать с возвратом средств из этого болота. Они не могут просто так забирать себе деньги по выдуманным причинам.
Translated from Russian
Ilya 2023-11-02
Beware of scammers. They seize money based on AML Score!!!!!!!!!!
Afterwards, you have to provide everything, right down to the source of funds.. All correspondence, etc. Do not use them. Save your time and money!!! Осторожно мошенники. Отбирают деньги по AML Score!!!!!!!!!!
После им нужно предоставить все вплоть до поступления.. Все переписки и т.д. Не пользуйтесь им. Сохраните время и деньги!!!
Translated from Russian
Артём Иванов 2025-06-25
Скам,после внесения крипты не получается зайти на сайт обменника
Анастасия 2024-10-24
Отправила валюту на их адрес, пришло сообщение на почту, по истечению времени заявка была удалена. В поддержке ничего не говорят кроме того что "оплата не прошла" Деньги были списаны и на карту никаких поступлений не было. Ужасная работа сервиса, выглядит как мошеннические действия, скам. Писала им на почту,никакой реакции. Не советую данный сервис.
Telegram