2026-07-16
Hello.
On 08.07.2026, I performed an exchange in the ETH>USDT direction. 7.*** (almost $14,000).
From a clean wallet that has only 2 transactions from other exchangers.
I check all incoming funds via Chainalysis. The funds are clean.
After transferring the funds, the exchanger blocked the request, saying that it did not pass AML.
They asked me to make a screen recording of the wallet interface from which the transfer was made, with the exchanger's website tab open, where the correspondence is visible. I did this, they started stalling and asking for another video, I did that again.
After that, I waited another day, then they asked me to send all my documents, write down and prove the origin of the funds.
Quote from their response:
"After receiving the full set of documents, the information will be transferred for final review by the Compliance Control Department. The decision on the further status of the transaction is made solely based on the results of the verification."
I said that I would undergo the verification but on two conditions:
1) You provide information about who is requesting my personal data, the company address, the full name of the owner, the full name of the employee who is requesting my personal data. Any activity must be regulated by the state; who are you if you ask for all my documents, but are not ready to provide anything in return?
2) You provide proof that the funds are being held by a third party, and not by you personally.
They refuse to provide me with anything and continue to demand my documents. Citing some unknown AML verification services. Personally, I am seeing them for the first time, and I don't understand why popular services write that my wallet is clean. And theirs - that it is dirty.
Why the exchanger is 99% a scam and has all the signs:
1)
On 08.07.2026, a transfer was made from my wallet to two exchangers. In both, the request was put on hold.
The first exchanger immediately wrote to me that we are connected to the same provider as another exchanger (Barskydvor), you created a request at the same time and made the transfer at the same time. The provider saw this as strange and because of this blocked both transfers and stopped the transaction. They immediately said that the money is with us and we will give it back to you. Which they did immediately.
And Barsky Dvor apparently decided to seize my coins under this pretext.
2)
I have already exchanged in this exchanger several times for smaller amounts, at the end of May I asked them in the chat if I could safely exchange large amounts without the risk that you would freeze the funds and invent excuses, to which they told me we are loyal to clients and always meet them halfway and quickly return funds.
3)
The exchanger did not provide any evidence for their words that my coins are with the provider, and not with them.
I ask you to put up a scam warning until I get my funds back.
Thank you Здравствуйте.
08.07.2026 мною был выполнен обмен в направлении ETH>USDT. 7.*** (почти 14 000$)
С чистого кошелька на котором всего 2 транзакции от других обменников.
Все поступающие средства я проверяю через Chainalysis. Средства чисты.
После перевода средств, обменник заблокировал заявку сказав что она не проходит aml.
Они попросили сделать запись экрана с интерфейса кошелька с которого был перевод и открытой вкладкой сайта обменника, где видна переписка. Я это сделал, они начали затягивать время и просить сделать другое видео, я снова это сделал.
После этого я ждал еще сутки, затем они попросили чтобы я прислал все свои документы, написал и доказал происхождение средств.
Цитата их ответа:
"После получения полного комплекта документов информация будет передана на финальное рассмотрение Отделом комплаенс-контроля. Решение по дальнейшему статусу транзакции принимается исключительно по результатам проведенной проверки."
Я сказал что пройду проверку но при двух условиях:
1) Вы предоставите информацию о том, кто запрашивает мои персональные данные, адрес компании, фио собственника, фио сотрудника который запрашивает мои персональные данные. Любая деятельность должна регулироваться государством, кто вы если просите от меня все документы, а взамен не готовы ничего предоставить?
2) Вы предоставите доказательства что средства удержаны третьей стороной, а не лично вами.
Они отказываются предоставить мне что либо, и продолжают требовать мои документы. Ссылаясь на какие то неизвестные сервисы по проверке aml. Лично я их вижу впервые, и не понимаю почему популярные сервисы пишут что мой кошелёк чистый. А их - что грязный.
Почему обменник скам 99% и имеет все признаки:
1)
08.07.2026 с моего кошелька был сделан перевод в два обменника. В обоих заявка встала.
Первый обменник мне сразу написал, что мы подключены к одному провайдеру с другим обменником (Барскийдвор), вы создали заявку одновременно и сделали перевод одновременно. Провайдер увидел этом странным и из за этого заблокировал оба перевода и остановил транзакцию. Они сразу сказали что деньги у нас и мы вам их отдадим. Что и сделали сразу.
А Барский Двор видимо решил под это дело отжать мои монеты.
2)
Я менялся в этом обменнике уже несколько на более меньшие суммы, в конце мая я спрашивал их в чате могу ли спокойно менять большие суммы без риска что вы заморозите средства и придумаете поводы, на что мне сказали мы лояльны к клиентам и всегда идем на встречу и быстро возвращаем средства.
3)
Обменник не предоставил никаких доказательств своих слов, что мои монеты у провайдера, а не у них.
Прошу повесить плашку скам пока я не верну свои средства.
Спасибо
On 08.07.2026, I performed an exchange in the ETH>USDT direction. 7.*** (almost $14,000).
From a clean wallet that has only 2 transactions from other exchangers.
I check all incoming funds via Chainalysis. The funds are clean.
After transferring the funds, the exchanger blocked the request, saying that it did not pass AML.
They asked me to make a screen recording of the wallet interface from which the transfer was made, with the exchanger's website tab open, where the correspondence is visible. I did this, they started stalling and asking for another video, I did that again.
After that, I waited another day, then they asked me to send all my documents, write down and prove the origin of the funds.
Quote from their response:
"After receiving the full set of documents, the information will be transferred for final review by the Compliance Control Department. The decision on the further status of the transaction is made solely based on the results of the verification."
I said that I would undergo the verification but on two conditions:
1) You provide information about who is requesting my personal data, the company address, the full name of the owner, the full name of the employee who is requesting my personal data. Any activity must be regulated by the state; who are you if you ask for all my documents, but are not ready to provide anything in return?
2) You provide proof that the funds are being held by a third party, and not by you personally.
They refuse to provide me with anything and continue to demand my documents. Citing some unknown AML verification services. Personally, I am seeing them for the first time, and I don't understand why popular services write that my wallet is clean. And theirs - that it is dirty.
Why the exchanger is 99% a scam and has all the signs:
1)
On 08.07.2026, a transfer was made from my wallet to two exchangers. In both, the request was put on hold.
The first exchanger immediately wrote to me that we are connected to the same provider as another exchanger (Barskydvor), you created a request at the same time and made the transfer at the same time. The provider saw this as strange and because of this blocked both transfers and stopped the transaction. They immediately said that the money is with us and we will give it back to you. Which they did immediately.
And Barsky Dvor apparently decided to seize my coins under this pretext.
2)
I have already exchanged in this exchanger several times for smaller amounts, at the end of May I asked them in the chat if I could safely exchange large amounts without the risk that you would freeze the funds and invent excuses, to which they told me we are loyal to clients and always meet them halfway and quickly return funds.
3)
The exchanger did not provide any evidence for their words that my coins are with the provider, and not with them.
I ask you to put up a scam warning until I get my funds back.
Thank you Здравствуйте.
08.07.2026 мною был выполнен обмен в направлении ETH>USDT. 7.*** (почти 14 000$)
С чистого кошелька на котором всего 2 транзакции от других обменников.
Все поступающие средства я проверяю через Chainalysis. Средства чисты.
После перевода средств, обменник заблокировал заявку сказав что она не проходит aml.
Они попросили сделать запись экрана с интерфейса кошелька с которого был перевод и открытой вкладкой сайта обменника, где видна переписка. Я это сделал, они начали затягивать время и просить сделать другое видео, я снова это сделал.
После этого я ждал еще сутки, затем они попросили чтобы я прислал все свои документы, написал и доказал происхождение средств.
Цитата их ответа:
"После получения полного комплекта документов информация будет передана на финальное рассмотрение Отделом комплаенс-контроля. Решение по дальнейшему статусу транзакции принимается исключительно по результатам проведенной проверки."
Я сказал что пройду проверку но при двух условиях:
1) Вы предоставите информацию о том, кто запрашивает мои персональные данные, адрес компании, фио собственника, фио сотрудника который запрашивает мои персональные данные. Любая деятельность должна регулироваться государством, кто вы если просите от меня все документы, а взамен не готовы ничего предоставить?
2) Вы предоставите доказательства что средства удержаны третьей стороной, а не лично вами.
Они отказываются предоставить мне что либо, и продолжают требовать мои документы. Ссылаясь на какие то неизвестные сервисы по проверке aml. Лично я их вижу впервые, и не понимаю почему популярные сервисы пишут что мой кошелёк чистый. А их - что грязный.
Почему обменник скам 99% и имеет все признаки:
1)
08.07.2026 с моего кошелька был сделан перевод в два обменника. В обоих заявка встала.
Первый обменник мне сразу написал, что мы подключены к одному провайдеру с другим обменником (Барскийдвор), вы создали заявку одновременно и сделали перевод одновременно. Провайдер увидел этом странным и из за этого заблокировал оба перевода и остановил транзакцию. Они сразу сказали что деньги у нас и мы вам их отдадим. Что и сделали сразу.
А Барский Двор видимо решил под это дело отжать мои монеты.
2)
Я менялся в этом обменнике уже несколько на более меньшие суммы, в конце мая я спрашивал их в чате могу ли спокойно менять большие суммы без риска что вы заморозите средства и придумаете поводы, на что мне сказали мы лояльны к клиентам и всегда идем на встречу и быстро возвращаем средства.
3)
Обменник не предоставил никаких доказательств своих слов, что мои монеты у провайдера, а не у них.
Прошу повесить плашку скам пока я не верну свои средства.
Спасибо
Translated from Russian