2023-11-28
BEWARE! SCAM EXCHANGE!
Guys, BE CAREFUL with this exchange service — they are most likely scammers. I created an order for the Tinkoff > BTC direction, paid for it without any issues, after which the exchange service suddenly froze the order for an AML check in accordance with FATF rules (in 2 years of working with hundreds of exchangers, not a single one has ever asked me to pass an AML check). I contacted the chat, and they asked me to record a video with all my passports, cards, spoken words, and so on. Naturally, it is easier to just abandon the order and get a refund.
I asked them to simply issue a refund so I could just go to another exchange service, to which the chat operator replied that they wouldn't even process a refund without some video that I am physically unable to record.
In short: because I am unable to film some video, the exchange service is refusing to refund the funds back to my Tinkoff account. ОСТОРОЖНО! СКАМ ОБМЕННИК!
Ребята, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ с данным обменным пунктом — вероятнее всего работают мошенники. Создал заявку в направлении Тинькофф > BTC, спокойно оплатил её, после чего обменный пункт с чего-то вдруг заморозил заявку для проверки AML:, в соответствии с правилами FATF (за 2 года работы, сотни обменников, ни один обменник не просил пройти меня AML-проверку). Обратился в чат, попросили записать видео со всеми паспортами, с картами, с произнесёнными словами и так далее. Естественно, проще отказаться от завершения заявки и просто сделать возврат.
Попросил просто сделать возврат, чтобы просто уйти в соседний обменный пункт, на что оператор чата ответил, что он не будет делать даже возврат без какого-то видео, которое я записать не имею возможности физически.
Если кратко: из-за того, что я не имею возможности снять какое-то там видео, обменный пункт отказывается от возврата средств обратно мне на Тинькофф.
Guys, BE CAREFUL with this exchange service — they are most likely scammers. I created an order for the Tinkoff > BTC direction, paid for it without any issues, after which the exchange service suddenly froze the order for an AML check in accordance with FATF rules (in 2 years of working with hundreds of exchangers, not a single one has ever asked me to pass an AML check). I contacted the chat, and they asked me to record a video with all my passports, cards, spoken words, and so on. Naturally, it is easier to just abandon the order and get a refund.
I asked them to simply issue a refund so I could just go to another exchange service, to which the chat operator replied that they wouldn't even process a refund without some video that I am physically unable to record.
In short: because I am unable to film some video, the exchange service is refusing to refund the funds back to my Tinkoff account. ОСТОРОЖНО! СКАМ ОБМЕННИК!
Ребята, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ с данным обменным пунктом — вероятнее всего работают мошенники. Создал заявку в направлении Тинькофф > BTC, спокойно оплатил её, после чего обменный пункт с чего-то вдруг заморозил заявку для проверки AML:, в соответствии с правилами FATF (за 2 года работы, сотни обменников, ни один обменник не просил пройти меня AML-проверку). Обратился в чат, попросили записать видео со всеми паспортами, с картами, с произнесёнными словами и так далее. Естественно, проще отказаться от завершения заявки и просто сделать возврат.
Попросил просто сделать возврат, чтобы просто уйти в соседний обменный пункт, на что оператор чата ответил, что он не будет делать даже возврат без какого-то видео, которое я записать не имею возможности физически.
Если кратко: из-за того, что я не имею возможности снять какое-то там видео, обменный пункт отказывается от возврата средств обратно мне на Тинькофф.
Translated from Russian