2025-07-08
Hello everyone.
I was exchanging 0.303 eth for rub.sber.
I sent the full amount of eth to the BtcChange24 wallet, and these coins are showing as credited to the wallet. I assume that if the AML check hadn't been passed, they wouldn't be showing up.
And yet, I will note the MOST IMPORTANT points of this exchange:
1) I initially wrote to the exchanger with my wallet address so they could check it for AML.
I was given an affirmative answer that the wallet was "clean".
2) The transaction went through, but there was a very strange "response" transaction from the exchanger's own wallet, for 0 dollars with a paid gas-fee.
After the transaction, the exchanger sent a "crooked copy-paste" stating that the transaction did not pass the AML check. The screenshot the exchanger sent points to the exchanger's wallet (and in fact, it could have been THEIR $0 transaction that failed the AML check, not mine).
They gave me an email address, but they aren't responding to emails.
I am ready to provide all supporting screenshots showing that the exchanger made a response transfer of $0. I also have all the supporting logs on the etherscan website.
The amount is significant for me, 60 thousand rubles.
Be vigilant, this exchanger somehow breaks AML transactions itself, and then apparently appropriates the funds.
Do not repeat my mistakes and do not deal with this exchanger, as it does not fulfill its financial obligations. Всем привет.
Менял 0.303 eth на руб.сбер.
Отправил eth в полном объеме на кошелек BtcChange24, и эти монеты отображаются в статусе зачисленных на кошелек. Полагаю, если бы AML проверка не была пройдена, то они бы и не отображались.
И все же, я отмечу ВАЖНЕЙШИЕ пункты данного обмена:
1) Я изначально написал обменнику свой адрес кошелька, чтобы они проверили его на AML
Мне был дан утвердительный ответ, что кошелек "чист"
2) Транзакция прошла, но была очень странная "ответная" транзакция с кошелька самого обменника, в 0 долларов с оплаченной gas-fee.
После транзакции обменник присылает "кривой копипаст" о том, что транзакция не прошла AML проверку. Скриншот который прислал обменник указывает на кошелек обменника (и по факту AML проверку могла пройти именно ИХ транзакция в 0$, а не моя).
Дали почту, на почте не отвечают.
Все подтверждающие скриншоты о том, что обменник совершил ответный транш в 0$ я готов предоставить. Так же есть все подтверждающие логи на сайте etherscan.
Сумма для меня существенная, 60 тыс.руб.
Будьте бдительны, данный обменник каким-то образом сам ломает AML транзакции, а потом видимо присваивает себе средства.
Не повторяйте моих ошибок и не связывайтесь с данным обменником, т.к. он не исполняет свои финансовые обязательства.
I was exchanging 0.303 eth for rub.sber.
I sent the full amount of eth to the BtcChange24 wallet, and these coins are showing as credited to the wallet. I assume that if the AML check hadn't been passed, they wouldn't be showing up.
And yet, I will note the MOST IMPORTANT points of this exchange:
1) I initially wrote to the exchanger with my wallet address so they could check it for AML.
I was given an affirmative answer that the wallet was "clean".
2) The transaction went through, but there was a very strange "response" transaction from the exchanger's own wallet, for 0 dollars with a paid gas-fee.
After the transaction, the exchanger sent a "crooked copy-paste" stating that the transaction did not pass the AML check. The screenshot the exchanger sent points to the exchanger's wallet (and in fact, it could have been THEIR $0 transaction that failed the AML check, not mine).
They gave me an email address, but they aren't responding to emails.
I am ready to provide all supporting screenshots showing that the exchanger made a response transfer of $0. I also have all the supporting logs on the etherscan website.
The amount is significant for me, 60 thousand rubles.
Be vigilant, this exchanger somehow breaks AML transactions itself, and then apparently appropriates the funds.
Do not repeat my mistakes and do not deal with this exchanger, as it does not fulfill its financial obligations. Всем привет.
Менял 0.303 eth на руб.сбер.
Отправил eth в полном объеме на кошелек BtcChange24, и эти монеты отображаются в статусе зачисленных на кошелек. Полагаю, если бы AML проверка не была пройдена, то они бы и не отображались.
И все же, я отмечу ВАЖНЕЙШИЕ пункты данного обмена:
1) Я изначально написал обменнику свой адрес кошелька, чтобы они проверили его на AML
Мне был дан утвердительный ответ, что кошелек "чист"
2) Транзакция прошла, но была очень странная "ответная" транзакция с кошелька самого обменника, в 0 долларов с оплаченной gas-fee.
После транзакции обменник присылает "кривой копипаст" о том, что транзакция не прошла AML проверку. Скриншот который прислал обменник указывает на кошелек обменника (и по факту AML проверку могла пройти именно ИХ транзакция в 0$, а не моя).
Дали почту, на почте не отвечают.
Все подтверждающие скриншоты о том, что обменник совершил ответный транш в 0$ я готов предоставить. Так же есть все подтверждающие логи на сайте etherscan.
Сумма для меня существенная, 60 тыс.руб.
Будьте бдительны, данный обменник каким-то образом сам ломает AML транзакции, а потом видимо присваивает себе средства.
Не повторяйте моих ошибок и не связывайтесь с данным обменником, т.к. он не исполняет свои финансовые обязательства.
Translated from Russian