2026-02-01
Hello, I have been in the cryptocurrency market for over 10 years. A blatant case of money extortion. The exchange's management is acting unilaterally. They are concerned about anonymity and have all the hallmarks of an illegal organization.
I request that the exchange service be blocked on this resource due to the situation that occurred between me and the service. 01/02/2026
An exchange was made between me and the exchanger.
Direction: Ethereum > TRC-20
Amount:
You send: 4 Ethereum ETH
You receive: 9524.2992 Tether TRC20 USDT
The wallet from which the funds were sent only has incoming payments from the kukoin and mexc exchanges.
The wallet to which the funds were to be withdrawn is clean, cold. It has 33% risk. No dirt.
After the funds were transferred, the exchanger did not process the transfer for about 4 hours and remained silent, not responding in support.
After 4 hours, I managed to get through, and the exchanger's manager stated that the funds were blocked due to suspicion of "layering," and now I need to undergo identification and provide my personal data, photos of documents, and information about myself.
I said that the concept of "layering" is a tax term, what does it have to do with cryptocurrency? I will go through the entire procedure without any problems, but I need to know:
The exchange counterparty that froze the funds, screenshots with the exchange.
The full name of the company owner, the full name of the exchanger employee I am talking to, the company's registration card, and the legal address for official complaints and requests. I need to know who is requesting my documents.
They refused everything!!!! And continued to demand that I send photos of documents!!!!
I am not prepared to provide documents to these people after this, as it is obvious that my funds were stolen by unscrupulous individuals. A company is obliged, upon a client's request, to provide all information about itself, as well as provide proof of the freeze!!!!!!!
I know that my cryptocurrency was clean and the exchanger is trying to extort the funds. I will provide the resource administration with both addresses for verification.
I am ready to undergo KYC/AML, but before an exchange that has a legal address and responsibility to the client. The exchanger has nothing, neither on the website nor upon request.
The exchanger refuses to provide any evidence or information about whose interests they represent, individuals or legal entities. They refuse to name an address in Turkey. They refuse to provide any evidence of the freeze.
The exchanger simply stole the funds and is now extorting documents.
Do not remove the red flag until this issue is resolved; contact the exchanger. Здравствуйте, я в рынке криптовалют более 10 лет. Вопиющий случай отжима денег. Руководство обменника действует в одностороннем порядке. Переживает за анонимность и имеет все признаки незаконной организации.
Прошу блокировать обменный сервис на ресурсе ввиду ситуцаии которая произошла между мной и сервисом. 01/02/2026
Между мной и обменником был совершен обмен.
Направление Ethereum > TRC-20
Сумма:
Отдаете: 4 Ethereum ETH
Получаете: 9524.2992 Tether TRC20 USDT
Кошелёк с которого отправлялись средства имеет только входящие платежи с бирж kukoin и мекс.
Кошелек на который нужно вывести средства чистый, холодный. Имеет 33% риска. Никакой грязи.
После перевода средств обменник не выполнял перевод около 4 часов, и молчал не отвечая в поддержке.
Спустя 4 часа я смог дописаться, менеджер обменника заявил что средства заблокированы в виду подозрения о дроблении, теперь мне нужно пройти идентификацию и предоставить свои личные данные, фотографии документов, и информацию о себе.
Я сказал, что понятие дробление налоговое, какое отношение это имеет к криптовалюте, я пройду без проблем всю процедуру, но мне нужно знать:
Биржа контр агент который заморозил средства, скриншоты с биржей.
ФИО владельца компании, фио сотрудника обменника с которым я разговариваю, карточка компании и юридический адрес для официальных жалоб и запросов. Я должен знать кто запрашивает мои документы.
Мне отказали во всём !!!! И продолжали требовать скинуть фото документов !!!!
Я не готов после этого предоставлять документы этим людям так как очевидно, что у меня похитили средства недобросовестные лица. Компания обязана по запросу клиента предоставить всю информацию о себе, а так же предоставить доказательства блокировки !!!!!!!
Я знаю, что моя криптовалюта была чистая и обменник пытается отжать средства. Предоставлю администрации ресурса оба адреса для проверки.
Я готов пройти KYC/AML но перед биржей, у которой есть юридический адрес и отвественность перед клиентом. У обменника нет ничего не на сайте, не по запросу.
Обменник отказывается предоставить какие либо доказательства и информацию о том, чьи интересы они предоставляют физ лица или юр лица. Отказывается назвать адрес в Турции. Отказывается предоставить какие либо доказательства заморозки.
Обменник просто похитил средства и теперь вымогает документы.
До решения этого вопроса не снимать красную плашку, связаться с обменником.
I request that the exchange service be blocked on this resource due to the situation that occurred between me and the service. 01/02/2026
An exchange was made between me and the exchanger.
Direction: Ethereum > TRC-20
Amount:
You send: 4 Ethereum ETH
You receive: 9524.2992 Tether TRC20 USDT
The wallet from which the funds were sent only has incoming payments from the kukoin and mexc exchanges.
The wallet to which the funds were to be withdrawn is clean, cold. It has 33% risk. No dirt.
After the funds were transferred, the exchanger did not process the transfer for about 4 hours and remained silent, not responding in support.
After 4 hours, I managed to get through, and the exchanger's manager stated that the funds were blocked due to suspicion of "layering," and now I need to undergo identification and provide my personal data, photos of documents, and information about myself.
I said that the concept of "layering" is a tax term, what does it have to do with cryptocurrency? I will go through the entire procedure without any problems, but I need to know:
The exchange counterparty that froze the funds, screenshots with the exchange.
The full name of the company owner, the full name of the exchanger employee I am talking to, the company's registration card, and the legal address for official complaints and requests. I need to know who is requesting my documents.
They refused everything!!!! And continued to demand that I send photos of documents!!!!
I am not prepared to provide documents to these people after this, as it is obvious that my funds were stolen by unscrupulous individuals. A company is obliged, upon a client's request, to provide all information about itself, as well as provide proof of the freeze!!!!!!!
I know that my cryptocurrency was clean and the exchanger is trying to extort the funds. I will provide the resource administration with both addresses for verification.
I am ready to undergo KYC/AML, but before an exchange that has a legal address and responsibility to the client. The exchanger has nothing, neither on the website nor upon request.
The exchanger refuses to provide any evidence or information about whose interests they represent, individuals or legal entities. They refuse to name an address in Turkey. They refuse to provide any evidence of the freeze.
The exchanger simply stole the funds and is now extorting documents.
Do not remove the red flag until this issue is resolved; contact the exchanger. Здравствуйте, я в рынке криптовалют более 10 лет. Вопиющий случай отжима денег. Руководство обменника действует в одностороннем порядке. Переживает за анонимность и имеет все признаки незаконной организации.
Прошу блокировать обменный сервис на ресурсе ввиду ситуцаии которая произошла между мной и сервисом. 01/02/2026
Между мной и обменником был совершен обмен.
Направление Ethereum > TRC-20
Сумма:
Отдаете: 4 Ethereum ETH
Получаете: 9524.2992 Tether TRC20 USDT
Кошелёк с которого отправлялись средства имеет только входящие платежи с бирж kukoin и мекс.
Кошелек на который нужно вывести средства чистый, холодный. Имеет 33% риска. Никакой грязи.
После перевода средств обменник не выполнял перевод около 4 часов, и молчал не отвечая в поддержке.
Спустя 4 часа я смог дописаться, менеджер обменника заявил что средства заблокированы в виду подозрения о дроблении, теперь мне нужно пройти идентификацию и предоставить свои личные данные, фотографии документов, и информацию о себе.
Я сказал, что понятие дробление налоговое, какое отношение это имеет к криптовалюте, я пройду без проблем всю процедуру, но мне нужно знать:
Биржа контр агент который заморозил средства, скриншоты с биржей.
ФИО владельца компании, фио сотрудника обменника с которым я разговариваю, карточка компании и юридический адрес для официальных жалоб и запросов. Я должен знать кто запрашивает мои документы.
Мне отказали во всём !!!! И продолжали требовать скинуть фото документов !!!!
Я не готов после этого предоставлять документы этим людям так как очевидно, что у меня похитили средства недобросовестные лица. Компания обязана по запросу клиента предоставить всю информацию о себе, а так же предоставить доказательства блокировки !!!!!!!
Я знаю, что моя криптовалюта была чистая и обменник пытается отжать средства. Предоставлю администрации ресурса оба адреса для проверки.
Я готов пройти KYC/AML но перед биржей, у которой есть юридический адрес и отвественность перед клиентом. У обменника нет ничего не на сайте, не по запросу.
Обменник отказывается предоставить какие либо доказательства и информацию о том, чьи интересы они предоставляют физ лица или юр лица. Отказывается назвать адрес в Турции. Отказывается предоставить какие либо доказательства заморозки.
Обменник просто похитил средства и теперь вымогает документы.
До решения этого вопроса не снимать красную плашку, связаться с обменником.
Translated from Russian