Exchanger

Device

Status

Scam

Blocked

2.2K+ USD

The AntiSwap administration believes that this exchanger is a scam
Why did we decide so? Read more here
Please read our recommendations before making an exchange

https://www.device.me

Reviews

381

367 Positive 14 Negative

Newest first

Detected 11 negative reviews on other monitoring platforms.

Including:

🚫 Detected 3 AML cases among reviews on other monitoring platforms.

An AML case occurs when an exchanger freezes a user’s cryptocurrency and refuses to complete the exchange (or return the funds) without providing identity documents.

In short, I got a response from the admin in the chat. The exchanger scammed me, and it was a straight-up scam; I tried this and that, but there was no AML, just templates like "provide this, that, the fifth, the tenth..." nobody even tried to solve the problem. Everything is as usual on such resources. This is a 1000% scam, don't exchange more than a hundred dollars there; when the admin's pockets are empty, they will roll out an AML scam. Короче, отклик от админа в чате был. Кинул меня именно обменник и именно кинул, я и так и сяк, но там никакого амл - чисто шаблоны предоставьте то, се, пятое десятое... никто даже не пытался решить проблему. Все как обычно на подобных ресурсах. Это 1000% скам, больше ста долларов там не меняйте, когда у админа пустые карманы - он выкатит амл скам.

Translated from Russian

To a simple question of whether you will return the coins or not - the answer is no. Scam На простой вопрос вернете монеты ил нет - ответ нет. Скам

There were no proofs for the AML check, of course, what confused him were "international procedures," he could have at least tried a little and faked something, but no, a primitive scam. Никаких пруфов по амл проверке - конечно же небыло, что там смутило его "международные процедуры", хоть бы немного постарался и нарисовал что-нибудь, но нет, примитивное кидалово

Ran into an AML scam. Direction BTC->SOL

The order was frozen, and the support chat replied with a standard wall of text requesting scans, confessions, and medical records for three lifetimes. They won't return the Bitcoin, and they won't send the Solana. A typical story for an "AML scam." Наткнулся на АМЛ скам. Направление BTC->SOL

Заявку заморозили, в чате поддержки ответили стандартной простыней с запросом сканов, исповедей и анализов на три жизни. Биткоин не возвращают, Солану не присылают. Типичная для "АМЛ скам" история.

Translated from Russian

Hello! AML procedure checks are a mandatory international practice, without which the operation of exchange services is impossible. If your request has been flagged for such a check, it means that the transaction was automatically marked by the system as requiring additional verification. We understand that this may be inconvenient, however, we are obligated to comply with the requirements of regulators and payment systems. We ask for your understanding and that you provide the requested data — this is a standard procedure, after which the request will be processed. I would also like to draw your attention to the fact that we do not charge the user any additional fees/commissions; we are ready to complete the exchange with the user once they fulfill our requirements. Здравствуйте! Проверка по процедурам AML - это международная обязательная практика, без которой работа обменных сервисов невозможна. Если ваша заявка попала под такую проверку, это означает, что транзакция была автоматически отмечена системой как требующая дополнительной верификации. Мы понимаем, что это может быть неудобно, однако обязаны соблюдать требования регуляторов и платёжных систем. Просим отнестись с пониманием и предоставить запрошенные данные — это стандартная процедура, после которой заявка будет обработана. Также прошу обратить внимание на то, что мы не взымаем с пользователя никаких дополнительных сборов/комиссий, мы готовы к выполнению обмена с пользователем, при выполнении им наших требований

Yes, yes, yes. We got it. Да-да-да. Мы поняли.

We've read this bullshit a hundred times already. He has international procedures... Эту чушь собачтю сто раз читали уже. Международные процедуры у него...

Unfortunately, the funds sent to us have red flags in the AML analysis. In such a case, according to our rules, it is required to undergo the AML/KYC procedure. In this instance, there are Scam and Sanctions flags, which are not acceptable. Please note that we do not charge any commission in case of a refund or continuing the exchange, but further actions are possible only after completing AML/KYC. We would also like to remind you that the monitoring service has recommendations https://antiswap.io/advices, by reading which you could have checked with us in advance whether your transaction would go through. К сожалению средства которые были нам отправлены имеют красные метки при AML-анализе. В таком случае согласно нашим правилам требуется пройти AML/KYC процедуру. В данном случае есть метки Scam, Sanctions которые не допустимы. Просим обратить внимание что мы не берем никакой комиссии в случае возврата средств или продолжения обмена, но дальнейшие действия возможны после прохождения AML/KYC. Так же хотим напомнить, что у мониторинга есть рекомендации https://antiswap.io/advices ознакомившись с которыми вы могли заранее уточнить у нас пройдет ли ваша транзакция.

Device (device.me), USDT TRC20 → SOL, заявка 12623 от 18.09.2026.

Создал заявку на 337 USDT (к получению 2.897589 SOL, курс фиксированный), оплатил сразу —
tx a8b38fac7859539e22ca8d26f76a8f62e7091972ef892e6357f69ddfa5974107, подтверждена в 20:59 UTC.
Через минуту заявка ушла в hold: «Your exchange has been frozen. Please contact support».
Ни верификации, ни причины.

Написал в чат на сайте. Ответили только утром 19.09: «транзакция получила AML-статус, ждём
решение соответствующего отдела, в выходные рассмотрение может перенестись на понедельник».
Попросили прислать адрес для возврата на почту. Что за AML-статус и что конкретно не так с
переводом — не говорят ни в чате, ни в письме, ни на BestChange, хотя там написали, что
«детали направили на почту». На почте — тот же абзац, что и в чате.

20.09 в 10:00 UTC админ Device отвечает на претензию на BestChange: «возврат был осуществлён
на ваш кошелёк, прошу проверить». Проверил. Возврата нет: на мой TRC20-адрес
TETfHzBQShvbWsrUPvp2XMP3Ma2HWL17rr ничего не приходило, SOL на адрес из заявки тоже,
сама заявка на сайте так и висит в hold. Написал им с требованием дать хеш «возврата» —
тишина.

Итого: полтора суток держат 337 USDT, причину не называют, а на мониторинге пишут про
возврат, которого не было. По их же соглашению (п. 2.15) заявка обрабатывается за 90 минут
после зачисления.

Если вернут деньги или проведут обмен — допишу. Пока что выглядит как AML скам

Device

Reviews

Leave a review

Subscribe to our channel