2024-10-24
I submitted an exchange request on 23.10.2024 for BTC->card.
A whole day passed with no movement until I wrote to support.
It turned out the funds were blocked due to a borderline AML risk level.
The wallet is about 10 years old, used very rarely for such withdrawals, and hasn't received any incoming transfers for a long time. I checked the AML before and everything was fine, but suddenly some risks popped up(
It turns out that before an exchange, you must go through the KYC identity verification procedure.
I asked to return the funds to the sender - they refused!
The KYC process is such that you have to make a bunch of videos of the wallet, yourself with your passport, with the exchange, with receipts, and also with sound, with a specific background, and something else.
That would be fine, I tried to do it, filmed the videos according to their instructions as best I could, but they refused the refund again - it didn't pass(
They are demanding videos again and won't return the money.
When I messaged them that I would leave a review about this kind of service, they brushed it off as if it were some kind of threat on my part rather than a real complaint about their work. Отправил заявку на обмен 23.10.2024 btc->карта
сутки никаких движений, пока не написал в поддержку.
оказалось деньги заблокированы по пограничному уровню риска AML.
кошельку лет 10, используется для таких выводов очень редко, на вход вообще ничего давно не принимал. AML раньше проверял - всё было хорошо, а тут вдруг какие-то риски вылезли(
оказывается перед обменом обязательно надо проходить процедуру подтверждения личности KYC.
попросил вернуть средства назад отправителю - отказали!
процесс прохождения KYC такой, что надо сделать кучу видео кошелька, себя с паспортом, с биржей, с квитанциями, да ещё и со звуком, с нужным фоном и ещё с чем-то.
так то и ладно, попытался сделать, наснимал видео по их инструкции, как смог, опять отказали в возврате - не подошло(
опять требуют видео, деньги не возвращают
на сообщение, что оставлю отзыв о такой работе - отмахнулись, как будто это была угоза какая-то с моей стороны а не реальная претензия на их работу
A whole day passed with no movement until I wrote to support.
It turned out the funds were blocked due to a borderline AML risk level.
The wallet is about 10 years old, used very rarely for such withdrawals, and hasn't received any incoming transfers for a long time. I checked the AML before and everything was fine, but suddenly some risks popped up(
It turns out that before an exchange, you must go through the KYC identity verification procedure.
I asked to return the funds to the sender - they refused!
The KYC process is such that you have to make a bunch of videos of the wallet, yourself with your passport, with the exchange, with receipts, and also with sound, with a specific background, and something else.
That would be fine, I tried to do it, filmed the videos according to their instructions as best I could, but they refused the refund again - it didn't pass(
They are demanding videos again and won't return the money.
When I messaged them that I would leave a review about this kind of service, they brushed it off as if it were some kind of threat on my part rather than a real complaint about their work. Отправил заявку на обмен 23.10.2024 btc->карта
сутки никаких движений, пока не написал в поддержку.
оказалось деньги заблокированы по пограничному уровню риска AML.
кошельку лет 10, используется для таких выводов очень редко, на вход вообще ничего давно не принимал. AML раньше проверял - всё было хорошо, а тут вдруг какие-то риски вылезли(
оказывается перед обменом обязательно надо проходить процедуру подтверждения личности KYC.
попросил вернуть средства назад отправителю - отказали!
процесс прохождения KYC такой, что надо сделать кучу видео кошелька, себя с паспортом, с биржей, с квитанциями, да ещё и со звуком, с нужным фоном и ещё с чем-то.
так то и ладно, попытался сделать, наснимал видео по их инструкции, как смог, опять отказали в возврате - не подошло(
опять требуют видео, деньги не возвращают
на сообщение, что оставлю отзыв о такой работе - отмахнулись, как будто это была угоза какая-то с моей стороны а не реальная претензия на их работу
Translated from Russian